Cosa rischia l’investitore che non dichiara e/o dichiara male?

Il contribuente che non dichiara le monete virtuali non ha esercitato un’opzione, bensì ha scelto consapevolmente di attuare un comportamento non in linea con gli obblighi fiscali.
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Indice

Il sistema giuridico

Il nostro sistema giuridico è un sistema dichiarativo, quindi noi contribuenti siamo tenuti a dichiarare i nostri redditi, i nostri possedimenti immobiliari e finanziari.

Coloro che non dichiarano le monete virtuali possono incorrere in sanzioni; sanzioni amministrative o talvolta, a seconda degli importi o della malafede delle operazioni, sanzioni di tipo penale che prevedono anche la reclusione.

Se il contribuente non dichiara di sua volontà le monete virtuali e ottiene redditi superiori a 50.000 euro annui, rischia la reclusione a causa dell’omessa dichiarazione al fine di evadere le imposte.

Le sanzioni

Se la situazione viene invece presa con leggerezza ma non c’è l’intenzione di omettere per evadere e non viene effettuato il monitoraggio fiscale (che ricordo non comporta alcun pagamento), si rischia di pagare una sanzione che va dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato nel valore finale (in alcuni casi si arriva anche dal 6% al 30% come ad esempio in situazioni di black list o paradisi fiscali).

Il rischio dunque è il pagamento di sanzioni che potrebbero essere evitate; inoltre l’amministrazione finanziaria potrebbe ricevere da parte degli operatori delle segnalazioni in merito ai movimenti effettuati. Qualora l’amministrazione stessa non trovi riscontro nella dichiarazione dei redditi, aumenterà l’indice di alert.

Sarà quindi più facile essere sottoposti a verifiche fiscali.

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Criptovalute: Quali Sono i 5 Errori da Evitare?

Durante la mia quotidiana attività di consulenza fiscale, sono costantemente in contatto con possessori di criptovalute molto confusi e preoccupati, perché non riescono a capire come comportarsi con le loro monete virtuali in quanto, navigando sul web o parlando con “professionisti” del settore, ricevono informazioni superficiali, discordanti, incomplete o, peggio ancora, pericolosamente errate!

La verità è soltanto una…dobbiamo fare attenzione perché con le monete virtuali il fisco non scherza; vediamo quindi quali sono i 5 errori da evitare.

Decreto OAM ed operatori di criptovalute: come cambiano le cose?

A seguito della firma del cosiddetto Decreto OAM da parte del Ministro dell’Economia Daniele Franco, il settore italiano delle criptovalute è stato colpito da un’ondata di incertezza.
Il provvedimento, infatti, nonostante abbia come scopo quello di mettere ordine nell’attuale caos normativo, presenta diverse criticità che hanno messo in allarme sia operatori di criptovalute nazionali che esteri. In questo articolo vediamo perché e come cambiano le cose per il settore.

Che tipo di Controlli stanno facendo Guardia di Finanza & Agenzia delle Entrate?

Abbiamo già parlato di quali siano gli obblighi dichiarativi e gli errori che molti investitori stanno commettendo sottovalutando il fenomeno fiscale nell’ambito delle monete virtuali.

L’amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza hanno già iniziato un’attività di controllo con il fine di contrastare i fenomeni di riciclaggio, ossia il reimpiego di redditi non dichiarati in attività finanziarie.

Quali Sono gli ERRORI che stanno Commettendo Quasi Tutti i Possessori di CRIPTOVALUTE?

Una buona parte dei possessori di monete virtuali sottovaluta il fenomeno dichiarativo.
L’Italia è stato un paese pioniere nel recepimento della quarta e della quinta direttiva antiriciclaggio e nella definizione di valuta virtuale.
Poi, ha inserito delle norme atte a prendere i risultati ottenuti proprio in sede di antiriciclaggio per poterli utilizzare ai fini della determinazione del reddito.

Le criptovalute vanno dichiarate?

L’Agenzia delle Entrate si è già espressa innumerevoli volte così come anche la dottrina e la giurisprudenza; recentemente anche i controlli delle autorità fiscali, vertono in questa direzione.

Quindi si, le monete virtuali vanno dichiarate.